公司管理制度规范完整版8篇

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篇一：公司管理制度规范完整版

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　　7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约,反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究.二、员工守则1、遵纪守法,忠于职守，爱岗敬业。2、维护公司声誉,保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓,求实创新.

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　　一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文，同级函、电、来文,本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理.二、收文的管理三、公文的签收1。凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口"核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

　　3.公文的编号保管(1)、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存.

　　4。公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

　　

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　　（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或

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　　四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档.六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷;3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

　　

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　　违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名.七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。八、办公室应定期检查各部门的保密情况.

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　　通过总经理授权赋予一些部门对其部门(专业)印章的保管权和使用权.由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2。印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档.（2）、合同章：合同章由财务部保管.主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批,经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。（3）、法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章.

　　

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　　(4)、财务章：由财务部经理(或负责人)保管,主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章:其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用,已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.印章的废止、更换:（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销.（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章.4。印章保管人的责权范畴:对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。

　　

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　　（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任,保管人负部分责任。（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司盖章。（6)公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7)、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

　　

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　　（8)、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。

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　　（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室,经行政办公室呈分管领导审阅认可,由总经理审定是否为会议议题.(2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容:会议着重讨论研究公司各阶段行政工作,如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题.6、会后工作:（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定,三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要"。（2）、总经理办公会议决定的事项,其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况,难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3)、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办或不按原则执行的,公司将追究有关部门负责人的责任.（根据实际工作情况

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　　（5)、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录.2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开.3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1)、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题.（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3)、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置.5、会后工作：（1）、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档,以备各阶段性工作稳步推进。

　　

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　　(2）、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的,公司将追究相关部门负责人的责任.(根据实际工作情况

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　　（2）、党政联席会作出的决定,由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

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　　2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

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　　五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因.十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表,按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。十二、违规与事故处理

　　

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　　1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担:（1)无照驾驶；（2)未经许可将车借予他人使用;（3）违反交通规则引起的交通肇事;(4）违反交通规则。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

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　　5、驾驶员禁止在车内吸烟.6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查,确保无故障出车。3、发生任何事故必须

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　　2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料.车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者必须写出书面报告,根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30％在当月效益工资中扣除,事故情节严重者，经“总经理办公会"研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除.4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理.8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人)驾驶,发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；(2）1000元以上，按30％承担维修费用。

　　

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　　9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。10、非工作时间公司领导用车：①超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。②无特殊情况应做到随叫随到,保障公司用车。③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录,违章费用由使用人承担。12、本制度与原制度不一致，依此为准。13、本制度自2010年6月1日起执行，由行政办公室负责解释。

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　　1。试用期内的公司员工不享受本福利待遇。2.公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴.3。本规定最终解释权归公司行政办公室所有。

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　　公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假.六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理.八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人）,由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示.部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚.十、旷工

　　

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　　1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款300元，一天，罚款600元，以此类推2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

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　　二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

　　三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

　　四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、

　　分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部

　　门负责人口头报告,等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序

　　如下：

　　1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行

　　政办公室办理相关报批事宜.

　　2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》,按《借款规

　　定》报批后，向财务部预支差旅费.

　　3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续,并注明实际

　　出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

　　五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工

　　具的标准见下表：

　　交通工具级别

　　飞机

　　轮船火车

　　其他交通工具

　　总经理

　　头等舱或一等舱软席（软座、软卧)凭据报销

　　公务舱

　　副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧)凭据报销

　　经理、副经理

　　经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧)凭据报销

　　其他

　　三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

　　

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　　六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小

　　时的可选择相应等级的交通工具.

　　七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，

　　因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。

　　凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承

　　担。

　　八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

　　九、住宿费标准见下表（单位：元/天)

　　级别

　　住宿标准（元)

　　总经理

　　200～400

　　副总经理、总经理助160～220

　　理

　　经理、副经理、经理160~180

　　助理、主任、副主任

　　单人

　　100

　　员工

　　双人

　　60

　　十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

　　十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自

　　行承担。

　　十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表(单位:

　　元/天）：

　　伙食补助

　　40元

　　

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　　早餐

　　10元

　　标准

　　中餐

　　15元

　　晚餐

　　15元

　　1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费.连续出差首日12:00

　　前按一天计；回程日18:00后按一天计。

　　2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，

　　不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。

　　3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

　　4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道

　　的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

　　5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按《招待管理》规

　　定办理，但取消当日相应伙食补助。

　　十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食

　　宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销.

　　十四、驾驶员出差津贴(单位:元/天）：

　　驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司

　　后及时填写《差旅费报销单》,按照程序办理报销手续。其他人员驾

　　驶车辆不享受该项津贴.

　　十五、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切

　　费用，由个人自理。

　　十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，

　　经相关部门领导审批后才能报销。

　　

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　　十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相关规定同时作废。

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　　1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月,副总经理级别300元/月,部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅,每次予以50元经济处罚,对工作造成损失，将予以重罚，三次以上,降低原话费补助标准。

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　　2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序.

　　特殊情况不能及时填报,必须电话请示相关领导，得到批准后办理相

　　关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

　　3、宴请招待参照标准：

　　序号职务

　　标准（元/人）备注

　　1

　　总经理

　　120

　　2

　　副总经理、总经理助理100

　　3

　　经理、副经理、经理助理80

　　含酒水费

　　4

　　其他人员

　　60

　　4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，

　　就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐,并

　　按照报销程序办理结帐手续。

　　5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊

　　情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数.

　　6、招待用烟、酒:因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按

　　程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

　　

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　　2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排.

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　　（二)、外单位、个人因私借款,填写“借款凭证"后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况,须先经总经理批准后，方可借款。(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额.七天内不办理报销手续的,财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则,财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30％效益工资。（四）、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。（五)、允许借款范围：1、阶段性预付款(按进度付款).如土建工程，购机械设备、大宗材料等。2、采购零星材料，累计达100元以上的。3、出差人员必须随身携带的差旅费。4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后,报总经理批示后执行。5、确实需要现金支付的其他支出。（六)、不允许借款范围：1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；2、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

　　

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　　1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买.如需向公司借款，按

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　　1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表,向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等)。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划,经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部经市“人才市场"、“人力资源市场"收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试,经初选合格后,经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试.5、员工的试用期为一至三个月.试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同,公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续.二、任免:需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准。三、员工调动:1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请,由行政办公室负责调配或招聘.3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到.调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职

　　

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　　1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表"，经批准后到人力资源部办理辞退手续.2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告,由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等)。员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的，应负赔偿责任。

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　　七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录,以免责任界定不清。九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可,并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档.否则,给予当事人处罚。十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。

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　　四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人,法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况.六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确.合同内容应注意的主要问题是：1、部首部分,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章,原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

　　

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　　十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利,违者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限如下:1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。2、合同的严密性.包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失.

　　

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　　十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证.合同的履行十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则.严格执行合同所规定的义务，确保十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

　　

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　　二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实,损公肥私的，一经发现，从严惩处.合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理,经办人对纠纷的处理必须具体负责到底.二十八、处理合同纠纷的原则是：1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的，以国家政策或合同条款为准.2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的基础上,互谅互让,达成协议，解决纠纷。

　　

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　　3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承担责任，并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系,及时通气,积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动,一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间.三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供下列证据材料。1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议）,以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;5、有关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料.三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章.

　　

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　　三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份,分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度.三十九、本公司合同管理具体是：公司由总经理负责,归管理部门为财务部、办公室；副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作.四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署.

　　

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　　四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表”。

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　　五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核.六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总,列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。

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　　七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途,同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章；③办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度.九、各类票据管理：承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账;②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用,发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金,尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管,开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;④收款收据是公司收取现金时开出的凭据,公司印制统一的收款收据，连号不重复,收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存,不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

　　

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　　十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行.十一、本制度自2010年6月1日起执行。十二、本制度解释权归财务部。

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　　3、按规定的审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销.四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程:1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息)转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月10日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

　　

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　　五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等.1、填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。3、结账报销：3。1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；3。2按资金支出规定审批程序审批；3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；3.4若需提前借款,应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、费用标准：此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。3、财务报销流程

　　

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　　3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款.3。2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）.3。3付款流程：3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定）；3.1。2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款;3。1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。七、附则1、本制度解释权归公司财务部.2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过.

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　　2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次.绩效工资在工资总额中占0－40％。5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三。工资系列1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列.2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理.3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。5、营销工资系列适用于销售部销售人员(各项目部销售人员可参照执行）。四。工资计算方法1、工资计算公式：

　　

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　　应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资－扣除项目2、工资标准的确定：根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资.4、绩效工资确定1。员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3.加班费用计算3。1平日加班:平时加班为平时工资的1。5倍.

　　加班工资=平时工资（全勤）÷22÷8×1.5倍×加班时间3。2双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍.加班工资=平时工资（全勤)÷22÷8×2倍×加班时间3.3法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。加班工资=平时工资（全勤）×3倍×加班时间五、基本工资评定标准:总经理级别基本工资元/月,副总经理级别元/月，主任、部门经理及总经理助理级别元/月，职能管理级别元/月，试用期元/月，实习期元/月.

　　

　　公司管理制度

　　

　　公司管理制度

　　二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。.三、负责公司的对外公关接待工作.四、为总经理起草有关文字材料及各种报告.五、保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调.七、负责安排落实领导值班和节假日的值班.八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。十、负责公司公务车辆管理。十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，十二、负责公司办公用品采购及管理。十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执照变更等工作。十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。十七、员工绩效考核，薪酬管理.十八、员工社会保险的各项管理.十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

　　

　　公司管理制度

　　二十、人员档案管理及人事背景调查。二十一、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。二十四、负责公司员工工伤事故的处理.二十五、完成总经理交办的各项工作.

　　公司管理制度

　　一、负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案.二、搞好公司的产品宣传策划.三、组织合同评审工作.四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。五、负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉。六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。七、负责建立公司营销资料库。

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　　九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　公司管理制度

　　三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。六、负责建立公司物资比价体系。七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理.九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理,严防一切事故的发生。

　　公司管理制度

　　九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

　　

　　

　　

篇二：公司管理制度规范完整版

　　第一章总则第一部分公司管理制度第一章文件管理制度第二章档案管理制度第三章保密制度第四章印章使用管理制度度10第五章证照管理制度15第六章证明函管理制度15第七章会议管理制度16第八章办公用品管理制度18第九章车辆使用管理制度20第十章车辆管理补充制度21第十一章交通费用补贴制度23第十二章考勤管理制度24第十三章出差管理制度26第十四章通讯管理制度29第十五章公司宴请接待制度29第十六章员工工作餐管理制度32第十七章借款和报销的规定32第十八章员工招聘调动离职等规定34第十九章计算机管理制度36第二十章合同管理制度36第二十一章卫生管理制度45第二十二章财务管理制度45第二十三章财务报销管理制度47第二十四章员工工资发放管理制度51第二十五章廉政建设制度54第二部分各部门管理制度55第一章行政办公室职责55第二章财务部职责57第三章销售部职责58第四章技术部职责59第五章生产部职责59第六章采购部职责61第七章质量部职责61第一章为加强公司的规范化管理完善各项工作制度促进公司发展壮大提高经济效益根据国家有关法律法规及公司章程的规定特制订本公司管理制度大纲公司倡导树立一盘棋思想禁止任何部门个人做有损公司利益形象声誉或破坏公司发展的事情公司通过发挥全体员工的积极性创造性和提高全体员工的技术管理经营水平不断完善公司的经营管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司实力和提高经济效益公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识为员工提供学习深造的条件和机会努力提高员工的整体素质和水平造就一支思想新作风硬业务强技术精的员工队伍公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理鼓励员工发挥才智提出合理化建议公司实行岗薪制的分配制度为员工提供收入和福利保证并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会公司推行岗位责任制实行考勤考核制度评先树优对做出贡献者予以表彰奖励公司提倡求真务实的工作作风提高工作效率提倡厉行节约反对铺张浪费倡导员工团结互助同舟共济发扬集体合作和集体创造精神增强团体的凝聚力和向心力员工必须维护公司纪律对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究积极进取勇于开拓求实创新第一部分公司管理制度文件管理制度为减少发文数量提高办文速度和发文质量充分发挥文件在各项工作中的指导作用特制订本制度一文件管理内容主要包括上级函电来文同级函电来文本公司上报下发的各种文件资料按照分工的原则全公司各类文件由办公室归

　　公司管理制度

　　新疆飞天神舟建设工程有限公司二O一六年六月编制

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　　目总则第一部分综合部管理制度第一章第二章第三章第四章第五章第六章第二部分财务部管理制度第一章第二章第三章第三部分采购部管理制度第一章第二章第三章

　　录

　　第四部分项目部（销售部）管理制度第一章第二章第三章

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　　第一章

　　总

　　则

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

　　一、公司管理制度大纲

　　1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

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　　5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　二、

　　员工守则

　　1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　2、维护公司声誉，保护公司利益。

　　3、服从领导，关心下属，团结互助。

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　　4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　5、不断学习，提高水平，精通业务。

　　6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　第一部分公司管理制度

　　文件管理制度

　　为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

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　　一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收

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　　2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序

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　　依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5.文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

　　（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

　　第二章

　　档

　　案管

　　理

　　制

　　度

　　一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

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　　二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。

　　三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

　　四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

　　五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

　　六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

　　七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

　　八、归档资料必须符合下列要求：

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　　1、文件材料齐全完整；

　　2、根据档案内容合并整理、立卷；

　　3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

　　九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

　　十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

　　十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

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　　第三章

　　保

　　密制

　　度

　　为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

　　一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

　　二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

　　1、公司经营发展决策中的秘密事项；

　　2、人事决策中的秘密事项；

　　3、专有技术；

　　4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

　　5、重要的合同、客户和合作渠道；

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　　6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

　　7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

　　三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

　　四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

　　违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

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　　八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

　　第四章、印章使用管理制度

　　印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：

　　各类印章的具体管理条例：

　　一、印章的刻制

　　刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

　　1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

　　2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

　　-13-

　　二、印章的保管和使用

　　1.印章的保管

　　通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

　　2.印章的使用

　　任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

　　（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

　　-14-

　　（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

　　（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

　　（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

　　（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

　　3.印章的废止、更换：

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　　（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

　　（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

　　（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

　　4.印章保管人的责权范畴：

　　对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

　　（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

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　　（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

　　（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

　　（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

　　（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

　　（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

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　　（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

　　（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

　　（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

　　第五章、证照管理制度

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　　一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。五、证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》

　　第六章证明函管理制度

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　　一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。

　　第七章会议管理制度

　　一、总经理办公会议制度

　　1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。

　　2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

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　　第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

　　3、会议要求：

　　（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。

　　（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。

　　5、会议主要内容：

　　会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。

　　6、会后工作：

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　　（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

　　（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。

　　（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）

　　（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

　　（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。

　　二、公司月度例会制度

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　　1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。

　　2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

　　3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

　　4、会议要求：

　　（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

　　（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。

　　（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。

　　5、会后工作：

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　　(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。

　　(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。

　　(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。

　　三、党政联席会议制度

　　1、参加人员：公司党、政领导和党支部支委成员，必要时有关部门负责人或有关人员可列席会议。

　　2、开会时间：每季度一般不少于一次，也可根据工作需要，由总经理和党支部书记商定后，随时召开。

　　3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。

　　4、会议内容：

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　　（1）、讨论公司安全生产、经营活动中的重大问题。

　　（2）、制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。

　　（3）、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。

　　（4）、讨论公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。

　　（5）、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。

　　（6）、讨论制定干部和员工的教育培训计划及相关问题。

　　（7）、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题。

　　5、会后工作：

　　（1）、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。

　　（2）、党政联席会作出的决定，由行政办公室通知有关部门贯彻落实，必要时发放文件或会议纪要。

　　第八章

　　办公用品管理规定

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　　为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

　　一、采购、印刷品印制：

　　1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

　　2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

　　3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。

　　4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。

　　5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

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　　6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：

　　1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室管理经行政经理签字后，方可领取。

　　2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。

　　第三条、保管：

　　1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

　　2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

　　3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。

　　第八章

　　公司车辆管理制度

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　　一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室报到。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾，其他家庭成员不得使用，一经发现收回车辆。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。

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　　五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。

　　七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。

　　十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　十二、违规与事故处理

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　　1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则引起的交通肇事；（4）违反交通规则。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

　　第十章

　　车辆管理补充制度

　　为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：

　　一、日常管理

　　1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；非工作时间，车辆实行定人、定车责任制，专人驾驶，不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报分管领导及公司领导同意方可使用。

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　　2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。

　　3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。

　　4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放，未经批准不准擅自出车。

　　5、驾驶员禁止在车内吸烟。

　　6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。

　　二、安全管理

　　1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

　　2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。

　　3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。

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　　三、维修、维护管理

　　1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由公司领导审批方可安排维修或保养。

　　2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。

　　3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，须经随车领导批准、电话告知综合管理部后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。

　　四、油料管理

　　1、实行统一管理，定点（中国石化）加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。

　　2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。

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　　五、车辆违规处理规定

　　1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。

　　2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。

　　3、所有驾驶人员工作时间，未按指定地点停放，发现一次，处罚当事人50元，在当月工资中扣除。

　　4、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。

　　5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。

　　6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。

　　7、驾驶员无故不出车，给予解聘处理。

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　　8、所有配备车辆的领导，回家后车辆须停放小区物业指定位置或停车场，不得将车交他人（含家人）驾驶，发现一次，收回车辆；如出现车辆丢失，及时报司法部门处理；如未按规范停车导致车体受损，保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承担：（1）1000元以内，承担50%；（2）1000元以上，按30%承担维修费用。

　　9、工作期间公司领导办事，原则上不得自驾车辆。驾车不当或野蛮操作造成机件损坏的，给予200元罚款。

　　10、非工作时间公司领导用车：

　　①超出本市（包括三县）必须报告行政办公室。

　　②无特殊情况应做到随叫随到，保障公司用车。

　　③车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。

　　11、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。

　　12、本制度与原制度不一致，依此为准。

　　-34-

　　13、本制度自2010年6月1日起执行，由行政办公室负责解释。第

　　十一章

　　交通费用补贴制度

　　为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定：

　　一、本福利补贴分为3个档次：

　　元/月

　　元/月

　　元/月

　　1.第一档次规定具体如下：

　　本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。

　　2.第二档次规定具体如下：

　　本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司地点为方式的。

　　3.第三档次规定具体如下：

　　本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。

　　二.补充规定：

　　1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇。

　　-35-

　　2.公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。

　　3.本规定最终解释权归公司行政办公室所有。

　　第十一章

　　考勤管理制度

　　一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。

　　二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。

　　上午：8：00~11：30

　　下午：13：30~17：30

　　如有调整，以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。

　　三、考勤

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　　1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款50元，二次，罚款200元，月累计三次及以上情节严重者，降职使用或按自动离职处理。

　　2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

　　四、事假

　　公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理部。

　　五、病假

　　公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。

　　六、婚假

　　公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。

　　七、工伤假

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　　1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

　　2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

　　八、丧假

　　1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

　　2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

　　九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。

　　十、旷工

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　　1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推

　　2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

　　第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

　　发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。

　　十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

　　十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

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　　十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。

　　十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。

　　第十二章

　　出差管理制度

　　为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

　　一、本规定适用于公司全体员工。

　　二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

　　三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

　　四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

　　1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

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　　2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

　　五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

　　交通工具飞机级别轮船火车其他交通工具

　　头等舱或总经理公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销

　　副总经理、总经理助理经济舱

　　二等舱软席（软座、软卧）凭据报销

　　经理、副经理

　　经济舱

　　三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

　　-41-

　　其他

　　三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销

　　六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

　　七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

　　八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

　　九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

　　级别

　　住宿标准（元）

　　总经理

　　200~400

　　副总经理、总经理助

　　160~220

　　-42-

　　理

　　经理、副经理、经理160~180助理、主任、副主任

　　单人员工双人

　　100

　　60

　　十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

　　十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

　　十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：

　　伙食补助

　　40元

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　　早餐

　　10元

　　标准

　　中餐

　　15元

　　晚餐

　　15元

　　1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。

　　2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

　　3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

　　4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

　　5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。

　　-44-

　　十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

　　十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：

　　驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

　　十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

　　十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

　　十七、本规定由行政办公室负责解释。

　　十八、本规定自2010年6月1日起执行，原相关规定同时作废。

　　第十三章

　　通讯管理制度

　　为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。

　　-45-

　　一、固定电话：

　　1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。

　　2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。

　　3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。

　　4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。

　　5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。

　　6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。

　　-46-

　　7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。

　　二、移动电话

　　1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月

　　2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。

　　第十四章

　　公司宴请接待制度

　　为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：

　　第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

　　-47-

　　第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

　　第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

　　第四条、用餐程序及标准

　　1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

　　2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

　　3、宴请招待参照标准：

　　序号

　　职务

　　标准（元/人）备注

　　-48-

　　1

　　总经理

　　120

　　2

　　副总经理、总经理助理

　　100含酒水费

　　3

　　经理、副经理、经理助理80

　　4

　　其他人员

　　60

　　4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。

　　5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

　　6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

　　第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

　　-49-

　　第六条、来宾住宿费用标准

　　1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。

　　2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合管理部统一安排。

　　第七条、旅游费用

　　来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

　　第八条、礼品、会务

　　因工作特殊需要礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等）、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报送综合管理部，由综合管理部交总经理审批后统一负责实施。

　　第九条、其他

　　1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

　　-50-

　　2、各项招待费用如超过标准（预算），均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。

　　3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

　　4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

　　5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。

　　6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

　　第十条、本规定由行政办公室负责解释。

　　第十一条、本规定自2010年6月1日起执行。

　　第十五章

　　员工工作餐管理规定

　　为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。

　　-51-

　　一、公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。

　　二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。

　　三、如有人员、班次变动，各部门应及时上报行政办公室，由行政办公室核对后通知快餐排挡变更，如无变更，行政办公室则根据前期上报数核定后通知快餐排挡。

　　四、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对，签字确认后方可报销。

　　五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的体现，中午就餐员工原则上不回家，可在公司范围内开展各项文体活动，因家中有事确需回家，不允许就餐后再回家。

　　第十六章

　　借款和报销的规定

　　为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

　　一、借款审批及标准

　　-52-

　　(一)、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

　　(二)、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。

　　(三)、借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

　　(四)、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。

　　(五)、允许借款范围：

　　1、阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。

　　2、采购零星材料，累计达100元以上的。

　　-53-

　　3、出差人员必须随身携带的差旅费。

　　4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

　　5、确实需要现金支付的其他支出。

　　(六)、不允许借款范围：

　　1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

　　2、未经审批的任何借款。

　　二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

　　1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。

　　-54-

　　2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。

　　三、各项费用报销要求

　　1、报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。

　　2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

　　3、报销手续要齐全完备

　　报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。

　　根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。

　　四、补充说明

　　如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

　　-55-

　　第十七章

　　员工招聘、调动、离职等规定

　　一、招聘

　　1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

　　2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

　　3、人力资源部经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。

　　4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

　　5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。

　　二、任免：

　　需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。

　　-56-

　　三、员工调动：

　　1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。

　　2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。

　　3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

　　四、离职

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　　1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。

　　4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

　　第十八章

　　计算机管理规定

　　一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。

　　二、未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。

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　　三、未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。

　　四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条处罚。

　　五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏室。一经发现，参照考勤制度第十一条处罚。

　　六、公司起草的文稿，非特殊情况应在显示屏上直接校稿，方可打印。

　　七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养，以确保计算机处于最佳状态。

　　八、计算机管理员，应对经批准的上机操作人员，做好备忘录，以免责任界定不清。

　　九、非公司人员上机操作，须经计算机管理人员许可，并在计算机管理人员的陪同下进行操作，且严禁打开公司各项文档。否则，给予当事人处罚。

　　十、离开计算机时，保持计算机待机状态，下班时，关闭计算机。

　　-59-

　　第十九章

　　合同管理制度

　　总则

　　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

　　一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

　　二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

　　合同的签订

　　三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

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　　四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

　　五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

　　六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

　　七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

　　八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

　　合同内容应注意的主要问题是：

　　1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

　　-61-

　　2、正文部分：合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

　　3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

　　九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

　　十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

　　合同的审查批准

　　十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。

　　-62-

　　十二、合同审批权限如下：

　　1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。

　　2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：

　　标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

　　3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。

　　十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

　　1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

　　2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。

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　　3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

　　合同的履行

　　十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法

　　律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

　　十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

　　合同的变更、解除

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　　十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

　　十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

　　二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

　　二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

　　二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。

　　二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

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　　二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

　　二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

　　合同纠纷的处理

　　二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

　　二十八、处理合同纠纷的原则是：

　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

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　　2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

　　3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

　　三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

　　三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

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　　1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

　　2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;

　　3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;

　　4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;

　　5、有关方违约的证据材料;

　　6、其他与处理纠纷有关的材料。

　　三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

　　三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

　　三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

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　　三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

　　三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

　　三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

　　合同的管理

　　三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

　　三十九、本公司合同管理具体是：

　　公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

　　四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。

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　　四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

　　1、建立合同档案;

　　2、建立合同管理台帐;

　　3、填写“合同情况月报表”。

　　第十九章

　　卫生管理规定

　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司的工作、生活区域和公共区域的卫生.

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　　二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味；绿地内无杂草、杂物。三、卫生清洁实行部门责任制，每日环境卫生以值日表为准,各部门负责人为责任人。各办公室的卫生，由办公室自行负责。公共区域卫生实行区域划分并责任到人。

　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。

　　五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作,并与年终奖挂钩。

　　第二十一章

　　财务管理制度

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　　为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。

　　一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

　　二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。

　　三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

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　　六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

　　七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：

　　①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

　　②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

　　③办理公司相关金融业务。

　　八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。

　　九、各类票据管理：

　　承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;

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　　②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;

　　③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;

　　④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

　　十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。

　　十一、本制度自2010年6月1日起执行。

　　十二、本制度解释权归财务部。

　　第二十二章

　　财务报销管理制度

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　　一、总则

　　1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

　　2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

　　3、本制度适用公司全体员工。

　　二、日常费用报销流程

　　日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

　　三、费用报销的一般规定

　　1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

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　　2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　　3、按规定的审批程序报批。

　　4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

　　5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

　　四、工薪福利支付流程

　　（一）、工资支付流程：

　　1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；

　　2、总经理提供职工年度奖金分配表；

　　3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

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　　4、按工薪审批程序审批；

　　5、每月10日由财务部支付上月工资；

　　6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。

　　（二）、社会保险支付流程：

　　1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

　　2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

　　五、专项支出财务报销流程

　　专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。

　　1、填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。

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　　2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。

　　3、结账报销：

　　3.1资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；

　　3.2按资金支出规定审批程序审批；

　　3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；

　　3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

　　六、其他专项支出报销流程

　　1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。

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　　2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。

　　3、财务报销流程

　　3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。

　　3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。

　　3.3付款流程：

　　3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；

　　3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务经理→总经理审批；

　　3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；

　　3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。

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　　七、附则

　　1、本制度解释权归公司财务部。

　　2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。

　　第二十三章

　　员工工资发放管理制度

　　一.总则

　　1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

　　2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。

　　二.工资结构

　　1、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

　　2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。

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　　3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60％。

　　4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0－40％。

　　5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。

　　6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

　　三.工资系列

　　1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、生产、营销五类工资系列。

　　2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。

　　3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。

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　　4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。

　　5、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。

　　四.工资计算方法

　　1、工资计算公式：

　　应发工资=固定工资+绩效工资

　　实发工资=应发工资－扣除项目

　　2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。

　　3、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。

　　4、绩效工资确定

　　1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。

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　　2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。

　　3.加班费用计算

　　3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。

　　加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间

　　3.2双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。

　　加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间

　　3.3法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。班工资=平时工资(全勤)×3倍×加班时间

　　加

　　五、基本工资评定标准：总经理级别基本工资别元/月，主任、部门经理及总经理助理级别元/月，试用期元/月，实习期

　　元/月,副总经理级元/月，职能元/月。

　　管理级别

　　第二十三章

　　廉政建设管理制度

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　　一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

　　二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

　　三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

　　四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

　　五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

　　六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

　　七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

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　　八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

　　第二部分、各部门职责

　　第一章行政办公室职责

　　一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。

　　二、负责公司文件打印、复印、传真函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。

　　三、负责公司的对外公关接待工作。

　　四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。

　　五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

　　六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

　　七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。

　　八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

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　　九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。

　　十、负责公司公务车辆管理。

　　十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。，

　　十二、负责公司办公用品采购及管理。

　　十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。

　　十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改方案。

　　十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。

　　十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。

　　十七、员工绩效考核，薪酬管理。

　　十八、员工社会保险的各项管理。

　　十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案，核准各部门奖惩的实施，执行奖惩决定。

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　　二十、人员档案管理及人事背景调查。

　　二十一、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。

　　二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟通及政府文件的执行。

　　二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。

　　二十四、负责公司员工工伤事故的处理。

　　二十五、完成总经理交办的各项工作。

　　第二章

　　财务部职责

　　一、公司财务预算、决算、预测。

　　二、编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告。

　　三、负责合同的管理，对公司对外的经济合同进行审核并备案。

　　四、负责建立公司内部成本核算体系，并进行核算及控制工作。

　　五、对各种单据进行审核。

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　　六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。

　　七、处理应收、应付货款等有关业务工作。

　　八、负责公司税务处理工作。

　　九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通，政府文件的执行。

　　十、监督公司不合理费用开支。

　　十一、公司全盘账务业务处理。

　　十二、核算、发放公司员工的工资。

　　第三章

　　销售部职责

　　一、负责公司全面形象的管理工作，根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。

　　二、搞好公司的产品宣传策划。

　　三、组织合同评审工作。

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　　四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。

　　五、负责产品的售后服务，负责接待客户并协助处理好客户投诉。

　　六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。

　　七、负责建立公司营销资料库。

　　第四章

　　技术部

　　一、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。

　　二、新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

　　三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定额、产品说明书等技术文件的制定和管理。

　　四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发，促进公司进步。

　　五、生产过程中在技术方面进行指导，并进行工艺技术上的监控，确保生产的正常进行。

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　　六、向相关部门提供技术方面的服务并接受各方位的有关技术方面的信息反馈及处理。

　　七、负责建立公司技术资料库。

　　八、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料，并做相应分析，提供改进的具体方案。

　　九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。

　　第五章

　　生产部

　　一、负责根据公司计划及市场营销部需求计划制定生产计划，编制具体的生产作业计划。

　　二、负责按计划组织各部门按计划进度完成生产任务。

　　三、合理确定生产节拍，使生产工作有序进行。

　　四、时刻掌握生产进度，做好生产各工序间的平衡，提高生产效率。

　　五、合理使用设备，提高设备使用率。

　　六、负责公司设备管理。

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　　七、在保证产品质量的前提下，最大限度利用各类资源，减低物资消耗，避免各种不必要的浪费，降低产品物耗。

　　八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。

　　九、负责公司安全管理、消防安全管理工作。

　　十、按照5S标准搞好有关工作，制定公司现场综合管理标准并督导实施。

　　十一、制定设备操作规范，指导生产员工按章操作。

　　十二、负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、维护工作。

　　十三、负责公司生产用水、电、气的管理。

　　第六章

　　采购部

　　一、负责制订公司物资采购需求计划，并督导实施。

　　二、负责编制公司物资管理相关制度。

　　三、负责制订公司物资采购原则，实施统一采购。

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　　四、负责建立公司物资采购渠道，搞好供应商的择优、筛选与新供应商的开发工作。

　　五、负责严格监控公司物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

　　六、负责建立公司物资比价体系。

　　七、组织建立科学的库存储备量标准，最小限度地占用流动资金，充分发挥物资的有效使用。

　　八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。

　　九、严格规范物资保管，采用科学的仓储管理办法，保证物资尽其所用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。

　　十、负责做好仓储管理，加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品的管理，严防一切事故的发生。

　　第七章

　　质量部

　　一、负责建立公司质量管理保证体系，并推进、实施、督导。

　　二、负责对产品品质的全过程管理。

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　　三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。

　　四、对质量异常情况进行追踪分析及处理。

　　五、对产品进行各种功能性测检。

　　六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。

　　七、负责公司计量管理工作。

　　八、收集客户对本公司产品质量情况的各种信息，并做好相应分析提出改进具体方案。

　　九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工作。

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篇三：公司管理制度规范完整版

　　公司管理制度大全（完整版）范文

　　第一部分总则............一、企业管理大纲.........二、员工守则.............第二部分企业管理制度......第一章文件管理制度.........第二章档案管理制度.........第三章制度...........第四章印章使用管理制度度......第五章证照管理制度.........第六章证明函管理制度........第七章会议管理制度.........第八章办公用品管理制度.......第九章车辆使用管理制度.......第十章车辆管理补充制度.......第十一章费用补贴制度......第十二章考勤管理制度........第十三章出差管理制度........第十四章通讯管理制度........第十五章企业宴请接待制度....第十六章员工工作餐管理制度.....第十七章借款和报销的规定......

　　第十八章员工招聘、调动、离职等规定.第十九章计算机管理制度.......第二十章合同管理制度........第二十一章卫生管理制度.......第二十二章财务管理制度.......第二十三章财务报销管理制度.....第二十四章员工工资发放管理制度...第二十五章廉建设制度.......第三部分部门管理制度.......第一章行办公室职责........第二章财务部职责..........第三章销售部职责..........第四章技术部职责..........第五章采购部职责..........第一部分总则为企业的规范化管理，完善项工作制度，促进企业壮大，提高经济效益，根据有关法律、法规及企业章程的规定，特制订本企业管理制度大纲。一、管理制度大纲1、企业全体员工必须遵守企业章程，遵守企业的项规章制度和决定。2、企业倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业的事情。3、企业通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、

　　管理、经营水平，不断完善企业的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业实力和提高经济效益。

　　4、企业提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　5、企业鼓励员工积极参与企业的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　6、企业实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工方面待遇；企业为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　7、企业提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　8、员工必须维护企业纪律，对任何违反企业章程和项规章制度的行为，都要予以追究。

　　二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护企业声誉，保护企业利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。

　　6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第二部分企业管理制度第一章文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业上报下发的种文件、资料。按照分工的原则，全企业类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.凡来企业公启文件（除企业领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业承办或归档的企业领导亲启文件，企业领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本企业外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和

　　性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

　　（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

　　（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

　　5.文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章档案管理制度一、严格执行党和的、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

　　二、部室应在每季度底向企业办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。

　　三、部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

　　

篇四：公司管理制度规范完整版

　　目录第一章总则.......................1一、公司管理大纲....................2二、员工守则.....................3第一部分公司管理制度..................4第一章文件管理制度..................5第二章档案管理制度.................6第三章保密制度....................7第四章印章使用管理制度度..............8第五章证照管理制度.................9第六章证明函管理制度................10第七章会议管理制度.................11第八章办公用品管理制度...............12第九章车辆使用管理制度...............13

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　　第十章车辆管理补充制度...............14第十一章交通费用补贴制度..............15第十二章考勤管理制度................16第十三章出差管理制度................17第十四章通讯管理制度................18第十五章公司宴请接待制度.............19第十六章员工工作餐管理制度.............20第十七章借款和报销的规定.............21第十八章员工招聘、调动、离职等规定.........22第十九章计算机管理制度...............23第二十章合同管理制度................24第二十一章卫生管理制度..............25

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　　第二十二章财务管理制度..............26第二十三章财务报销管理制度............27第二十四章员工工资发放管理制度..........28第二十五章廉政建设制度..............29第二部分各部门管理制度.................30第一章行政办公室职责...............31第二章财务部职责.................32第三章销售部职责.................33第四章技术部职责.................34第五章生产部职责.................35第六章采购部职责.................36第七章质量部职责.................37

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　　第一章总则

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

　　一、公司管理制度大纲

　　1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

　　2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　二、员工守则

　　1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

　　2、维护公司声誉，保护公司利益。

　　3、服从领导，关心下属，团结互助。

　　4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

　　5、不断学习，提高水平，精通业务。

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　　6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第一部分公司管理制度文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。二、收文的管理三、公文的签收1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。3.公文的编号保管（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。4.公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

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　　5.文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。八、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；

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　　3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

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　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

　　八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

　　第四章、印章使用管理制度

　　印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：各类印章的具体管理条例：

　　一、印章的刻制

　　刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

　　1.新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

　　2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

　　二、印章的保管和使用

　　1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

　　2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

　　（1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。（

　　2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签

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　　批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

　　（3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

　　（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

　　3.印章的废止、更换：

　　（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

　　（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

　　（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

　　4.印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

　　（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

　　（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

　　（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

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　　（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。五、证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。

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　　八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》第六章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。3、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：

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　　（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元至2000元的经济处罚，第二次：给予年终奖20%—50%处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

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　　2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

　　八、丧假

　　1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

　　2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

　　九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。

　　十、旷工

　　1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元，一天，罚款600元,以此类推

　　2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。

　　第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。

　　如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

　　发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元，发现员工二次罚款500元、部门负责人罚款1000元，二次以上按自动离职处理。

　　部门负责人违反一次罚款1000元、，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。

　　十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

　　十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

　　十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为：月度工资/40天）。

　　十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终奖。

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　　第十二章出差管理制度

　　为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

　　一、本规定适用于公司全体员工。

　　二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

　　三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

　　四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

　　1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

　　2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

　　五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

　　交通工具级别

　　总经理

　　飞机

　　轮船

　　头等舱或公务舱

　　一等舱

　　火车

　　其他交通工具

　　软席（软座、软卧）

　　凭据报销

　　副总经理、总经理助理

　　经济舱

　　二等舱

　　软席（软座、软卧）

　　凭据报销

　　经理、副经理经济舱

　　三等舱

　　硬席（硬座、硬卧）

　　凭据报销

　　其他

　　经济舱

　　三等舱

　　硬席（硬座、硬卧）

　　凭据报销

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　　六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

　　七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

　　八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

　　九、住宿费标准见下表（单位：元/天）

　　级别

　　住宿标准（元）

　　总经理

　　200~400

　　副总经理、总经理助理160~220

　　经理、副经理、经理助理、主任、副主任

　　员

　　单人

　　160~180140

　　工

　　双人

　　80

　　十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

　　十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

　　十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：

　　伙食补助

　　40元

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　　标准

　　早餐中餐

　　晚餐

　　20元30元30元

　　1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。

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　　十八、本规定自X年X月日X起执行，原相关规定同时作废。第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。二、移动电话1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。第十四章公司宴请接待制度为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则。结合公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

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　　第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

　　第四条、用餐程序及标准

　　1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

　　2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

　　3、宴请招待参照标准：

　　序号职务

　　标准（元/人）

　　备注

　　1

　　总经理

　　120

　　含酒水费

　　2

　　副总经理、总经理助理100

　　3

　　经理、副经理、经理助理80

　　4

　　其他人员

　　60

　　4、用餐地点：原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。5、招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数，特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

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　　6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。第五条、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

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篇五：公司管理制度规范完整版

　　公司管理制度完整版

　　▼▼目录▼▼一、新成立公司管理制度大全二、特种设备管理制度大全三、建筑公司的财务管理制度四、公司消防管理制度五、小企业员工管理制度范本

　　新成立公司管理制度大全

　　一、公司组织架构二、工作职责及岗位说明书(一)总经理的主要职责与工作任务:1、领导执行、实施董事的各项决议;对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜;4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员;主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动;负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。

　　5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出;领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权对董事经营目标的建议权对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任：对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任考核指标：

　　营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。(二)业务主管的主要职责与工作任务:1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划;2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展;3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现;4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系;5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源;6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈;7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系;8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。9、根据业务发展的需要开发潜在客户;考核指标：销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。

　　特种设备管理制度大全

　　1、设备进场前实行检验制度:每台设备进场均需提供本台设备出厂合格证(在有效期内)或检测、检验证明，各工区必须组织有经验的管理人员对进场设备进行检查并认真填写“进场机械设备验收记录”，对不满足使用、有安全隐患的设备坚决给予清退出场。2、实行设备登记制度:对每台进场设备均登记并做好台账。调配设备做好折旧记录，租赁设备做好租金支付记录。3、实行操作人员岗前培训制度:设备进场对其操作人员进行设备安全施工的培训工作，主要是安全操作，机械保养、故障识别、施工现场的互相协调、统一指挥、高压线路周边的机械操作等，培训后颁发培训合格上岗证，不合格的操作人员坚决给予清退。4、特种设备管理制度:如起重设备、锅炉等，须经过常州、无锡两地特种设备检验研究院安检合格后方可使用。5、制定设备操作规程，完全按操作规程使用设备。每台设备均在明显位置设立此设备的操作规程，挖机、铲车等可挂在驾驶室内，便于司机学习掌握。并定期对操作人员检查对不熟悉操作规程的操作人员培训。6、实行执证上岗制度:所有大型设备的操作人员均执证上岗，上岗证必须是国家权威部门颁发的、在有效期内的证件，同时操作证上的机械和实际的操作的机械应相符。7、实行维修保养制度:每一台设备的操作人员详细填写《设备维修保养记录》和《司机交接班记录》将设备的管理责任到人，增强设备管

　　理的可追溯性，避免了由于相互推委造成的安全事故。8、实行机械设备施工前安全检查制度:根据机械设备隐含或表现出的异常磨损、裂痕、变形、断裂等情况，联系机械设备的结构、工作原理判断出设备的安全隐患，及时给予正确、有效的处理，使其更趋合理有效并可安全施工。9、既有线施工设备实行加固措施。加固方式采用￠16钢丝绳做为缆风绳，缆风绳一端加固在设备顶距离地面2/3处，一端加固在放置在地面的地锚上。地锚埋入地下1.5米深，地锚混凝土块或方木等按标准尺寸加工，保证地锚可靠性。10、既有线施工设备移位实施方式:当设备移动时松开固定在地锚上的缆风绳，松开缆风绳一米后固定，设备可移动一米，如此类推(此项根据现场实际情况而定，但不可无缆风绳固定而移动设备)。设备移动到指定位置后在重新进行加固缆风绳。设备移位应有工区副职以上领导在场，并做好记录。11、每台大型机械设备工区必须和操作人员签订“设备包保责任状”。对设备维修保养、安全使用等落实到个人。12、每台大型机械设备均喷涂字样及标识，并做好设备编号，便于管理。交接班制度1、交接班制度是机械设备安全生产的重要环节，必须严肃认真，一丝不苟。2、接班人员应提前十五分钟进入施工现场，了解工作内容及工作环

　　境，并对设备进行检查，认真查阅运行日志，询问当班人员设备的运行情况。3、交班者应主动向接班者介绍设备运行情况，必须实事求是，不得隐瞒，否则发生事故由交班者承担。4、接班者在检查中发现异常情况，应由交班者处理，如接班者愿意接受处理，可由接班者接班后继续处理，一时处理不好的应在交接班记录本上作详细说明并报告上级相关领导。5、接班者不得扳弄不属于检查范围内的设备。6、在开、停机和处理事故以及倒闸操作时不得进行交接班，接班者应主动离开现场，如交班者邀请接班人员帮助处理事故和操作，在接班者愿意下可以协助交班者处理。7、交班者在交班前应对机械设备进行维护，运行日志、工具等物品摆放整齐以便接班人员的查验。8、交班者应在双方签字后离开作业现场。9、机械动力设备履历书、机械设备司机手册、司机交接班记录必须及时如实填写。

　　定期检查制度1、工区日常检查:工区现场旁站员、专职安全员、物资设备部、工区总工程师、工区长根据安全管理责任体系分工，对本项目施工过程中设备实施日常检查考核。2、根据工区自身情况，组织定期检查和重点抽查，并进行考核。帮

　　助整改设备存在的安全问题，提升工区设备管理能力。3、工区日常检查:(1)工区施工现场旁站人员每天跟班作业，对现场施工设备实施24小时不间断检查，检查及整改结果记入当班旁站员记录。(2)工区专职安全员、每天对本工区施工现场机械设备进行不定时随机检查，检查及整改情况记入安全质量检查整改记录本。(3)物资设备部每周至少全面检查一次，检查情况记入设备检查记录。(4)工区长每半月必须组织本工区各作业班设备安全管理进行一次检查考核评比，按检查考核结果实施工区奖罚规定。4、安全检查整改的要求(1)每次机械设备检查考核后要召开总结会议，会议上公布检查总结和检查发现问题，参加人员要签到。(2)在机械设备检查中发现好的典型事例，要及时给予表扬奖励，总结推广，以点带面。(3)对查出的事故苗头或隐患，要立即整改，一时整改不了的要填发《设备安全监察通知书》或《安全监察指令书》，做到边查边改，做好跟踪验证。(4)如果各级安全监察人员在检查中该说未说，该改未改，工作不细致、不全面，今后凡发生事故，均要追究到个人。5、项目部每周不少于三次，对施工现场设备进行抽查，对抽查发现的问题，以文件形式发到邮箱，并督促工区整改，并根据整改情况复检。

　　6、项目部每晚夜间巡查，对设备的安全性能进行抽查。

　　建筑公司的财务管理制度

　　关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特制定本办法。一.财务机构的设置：1.董事长负责公司财务工作的全面管理。2.根据公司劳动人事部门规定，公司财务部设会计主管一名，会计2名，出纳1名。二.财务人员的职责范围1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。5.进行成本预测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向董事会、董事长、总经理提出合理化建议。9.定期与仓储部门核对

　　账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报董事长、总经理批准，做出处理。10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。11、完成公司领导交办的其它工作。三.现金管理制度1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。3.销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。4.公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。5.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。四.银行存款管理制度1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。五.印章管理为方便工作，公司财务专用章和法人手章，由财务部主管及出纳分别管理，其它部门需加盖章者要备案登记。六.财务报表制度1.公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报关有关报表，并进行纳税申报。2.公司财务人员每月要向公司董事长、总经理及每位股东报送资产负债表、损益表，并附公司债权、债务和其它有关科目明细。3.会计财务人员每月向董事长、总经理报送财务状况说明书。4.会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。

　　七.会计档案管理制度1.会计档案包括会计凭证、会计帐簿、会计报表和其它会计资料。2.会计档案不到规定年限，不得销毁。3.会计档案在指定地点存放，不得携带出公司，凡查阅复制、摘录会计档案，须经总经理批准。八.内部借款制度1.公司业务人员、管理人员因采购、出差或其它原因需向财务借款的，要填制内部借款单，列明借款部门、原因，经部门主管同意，总经理批准，方可办理借款。2.借款人在办理完业务后要及时向财务报帐冲减借款，并交回余额。3.公司财务人员对内部借款进行监督，已三次借款未报帐者不得再次借款，再经催促不报帐者，可在工资中扣除。九.报销制度1.根据公司章程进行财务审批的权限划分，公司流动资金、小型固定资产投资、日常维修、费用开支，材料采购和其它生产经营活动的报帐，由总经理审批，公司对外投资、借贷、大型建设项目、董事会的各项费用等不属生产经营范围内的开支，需经董事会同意、董事长负责审批。2.公司对外办理各项经济业务要按规定索取正规票据。3.经办人员根据业务需要持有效票据，需办理入库的办理入库手续后，分别填制票据传递单，预付帐款通知单或成交付款通知单，先经部门主管人员同意，经公司财务人员审核无误后，由部门主管或财务人员找总经理签字批准方可报销。

　　十.成本管理制度1.材料采购①公司对材料的采购由供应部门负责，首先根据生产需要填制采购预算单，注明采购材料名称、数量、用途、申请金额，经部门主管同意、总经理批准，可到财务办理借款手续。②采购人员要根据采购内容填制采购明细表，属农副产品收购的要同时取得对方身份证复印件及村委会证明信一并交回采购内勤保管，没有取得对方身份证复印件的财务部不予报帐③采购人员凭采购明细表办理材料入库手续，由公司仓库管理员和材料会计共同验收后(主要材料要通过公司质检员验收)办理入库手续，填制四联式入库单，并加盖验收章和验收人员手章，第一联存根仓库留存登记台帐，第二联交财务，第三联结算联给对方作为在财务支款依据，要有供应部主管人员和董事长签字，第四联验收，材料会计入帐凭证。2.材料领用：材料领用填制领/投料单一式三联，由各部门主管、领料人、发料人同时签字，领料单一式三联，第一联存根，领用部门留存，第二联交财务，第三联交仓库，同时作为材料出库凭证，生产部门填制的投料单要保证原料、辅料的配比合理性，材料出库价格以平均价计算。3.车间生产：生产部门领用材料投入生产，对领用不足部分，可按上述手续二次投料，剩余部分交回仓库并以红字填制投料单冲减，生产车间领用的材料在生产过程及存放过程中发生变质，不能使用，丢失等现象，要写出书面报告，说明原因，提出处理意见，生产部门主管

　　签字报总经理批准后，到财务进行帐务处理。4.产品入库：车间加工完成产品或半成品要于当日办理入库手续，由仓库负责验收，填制产品入库单，一式四联，第一联存根仓库登记台帐，第二联交财务，第三联车间留存，第四联验收材料会计入帐凭证。5.每月25日公司劳资人员，行政后勤部门及其它相关部门负责向财务报送当月生产人员、管理人员工资及当月水电费用，财务部收集以上数据，和当月发生其它制造费用进行汇总，以每批产品投入材料的比例在产品间进行分摊，计算出产品的生产成本。6.产品销售：产品销售由销售内勤根据业务员出具的销售单填制产品出库单一式四联，由销售内勤和业务员同时签字，注明合同号、购货单位名称，第一联销售部留存，第二联交财务，第三联交仓库，第四联为出门证。7.库存管理：公司成品库、半成品、材料库均由专人负责，建立库存台帐定期进行盘点，并与每月25日和财务部门核对，对盘点过程中发生的盘盈、盘亏要由仓储部门主管人员写出书面报告一式两份，查明原因，提出处理意见报总经理及董事长批准，一份留仓库调整台帐，一份报财务进行帐务处理。8.票据传递：为保证成本核算真实准确，各部门要指定专人进行票据传递，保证在材料采购入库、领用出库、产品生产入库、销售出库三日内将票据传递到财务。十一.固定资产和低值易耗品的管理1.对公司原有固定资产，仓储部门要建立台帐进行登记。

　　2.公司新购固定资产办理入库验收手续，登记台帐，领用时办理领用手续。3.公司即购即用不能周转，一次性耗废的低值易耗品可不办理入库手续，凭原始发票到财务报销。4.公司购入的可周转使用的低值易耗品，如桌、椅、床、工具、小型设备等，要办理入库手续，登记台帐，领用时办理领用手续。5.低值易耗品的使用部门，要根据使用情况及时办理领用、退库、报废、报损等相关手续。6.公司财务和仓储部门要定时对公司在用低值易耗品进行盘点。十二.处罚办法1.警告①用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;②未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;③利用帐户替其他单位和个人套取现金的;④保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的。2.辞退①违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;②拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;③伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;④利用职务便利，占有或虚报冒领、骗取公司帐物的;⑤弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的;⑥在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;⑦有其他渎职行为和严重错误，应予以辞退的。

　　公司消防管理制度

　　第一条为了贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故的发生，确保企业安全和员工人身安全，促进企业持续健康发展，制定本制度。第二条本制度适用于全公司范围内需要设置消防器材和进行消防管理的部门。消防安全职责1、公司的消防工作是安全生产的重要组成部分，纳入公司的安全生产体系中进行统筹管理。2、公司安全检察监督部负责全公司消防工作归口管理，其它部门负责各自分管范围内的消防日常管理工作。消防安全制度。3、公司总经理为消防安全总负责人，应当履行以下职责:3、1贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全基本情况。3、2将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动结合起来，统筹安排。3、3督促各部门筹建消防设施、购置和维护消防器材。3、4协调专业部门组织防火专项检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大隐患。3、5组织扑救火灾，调查处理火灾事故。4、分管安全生产的副总经理为消防管理的第一责任人，具体履行总经理的消防管理职责。

　　5、各部门经理为本部门的消防安全第一责任人，各部门可以根据需要视实际情况指定本部门消防安全管理员，消防安全管理员对本部门的消防安全责任人负责。消防安全制度。消防安全管理员应当履行以下职责:5、1组织实施日常消防安全管理工作。5、2组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。5、3组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的保养，确保其完好，安全通道的畅道。5、4在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育，提高全员消防意识和技能。5、5确定本部门一旦发生火灾可能影响危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位为火灾重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。5、6组织制订部门消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促落实。5、7完成部门消防安全责任人委托的其它消防安全管理工作。5、8建立健全消防安全档案，包括:5、8、1建筑物或施工场所、使用或者开始使用前的消防设计审核、消防验收以及消防安全检查的文件、资料。5、8、2消防安全制度。5、8、3消防设施、灭火器材情况。5、8、4义务消防队人员及消防装备情况。

　　5、8、5有关燃气及燃气生产所使用电气设备的检测(防雷、防静电)等记录。5、8、6消防安全培训记录。5、9加强对部门消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通。5、10消防安全管理员应定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。第四条岗位防火责任1、各职能部门负责人是本部门防火第一责任人，对本单位消防工作负责，主要职责:1、1严格遵守安全规程和各项防火制度，加强对火源、电源、易燃易爆物品的管理。禁止在具有火灾、爆炸的危险因素的区域内使用明火，因特殊原因需进行电、气焊等明火作业时，动火部门和人员应当严格按<动火管理办法>审批手续，落实现场责任人，在确认无火灾、爆炸危险，并落实相应消防措施后方可动火施工。工作完毕要及时切断临时电源，熄灭火源。1、2发现隐患及其它可能导致火险的不安全因素，要及时采取措施排除，并及时报告本部门消防安全第一责任人或当班调度指挥中心。1、3各班组负责对存放在本岗位的消防器材进行清洁打扫。1、4发生火灾(火警)立即进行正确扑救，并立即向调度指挥中心报警。2、建筑施工和设备安装现场的消防管理责任由施工承包单位负责，我公司安全检查监督部和规划建设管理部行使监督检查权。

　　第五条防火安全检查1、安全检查监督部要定期组织相关人员对消防工作进行检查，安排对消防关键时期和重点部位进行经常性的消防检查，发现隐患，及时督促整改。2、各部门、班组要把消防安全检查作为安全检查的重点内容之一，要将消防责任落实到人，发现火险隐患，立即处理，需要领导协调时，要及时上报。3、安检部、各部门、班组要将防火检查情况作好记录。4、防火检查的内容:4、1生产过程中有无违章情况。4、2用火、用电有无违章情况。4、3安全出口、疏散通道是否畅通、安全疏散标志、应急照明是否完好。4、4消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完好。4、5消防重点部位安全管理情况。4、6消防安全教育培训情况和员工掌握消防知识情况。4、7查阅有关安全制度、操作规程、应急预案是否具有合理性和可操作性。4、8各项防火安全管理规范第六条仓库防火安全管理规范1、库内物资要分类，要标明物资名称，性质相互抵触或灭火方法相互抵触的物品分库存放。

　　2、库房内不准设置移动式照明灯，不准使用电炉子、电烙铁等电热器具和家用电器。3、照明灯垂直下方小于0、5m范围内，不得储存物品。4、每个仓库应在房门入口处单独安装开关，保管人员离开后断电。5、库房内严禁烟火，并设有明显标识。6、非工作人员不经批准，不得进入。第七条易燃易爆物品消防管理规范1、生产和管理危险物品的人员，应熟悉物品特性，防火措施和灭火方法。2、储存易燃易爆物品的仓库，耐火等级不得低于二级，有良好的通风散热措施，储存的数量以能满足生产为准。3、储存的危险物品应按性质分类、专库专放，并设明显的标识，注明品名、性质、灭火方法等，化学性质相抵触的物品不得混存。4、生产施工区域、贮存易燃易爆物品的厂房内严禁烟火，电器设备开关、灯具、线路要符合防火要求。工作人员不准穿钉子鞋和化纤衣服，非工作人员严禁入内。5、严禁用汽油等易燃物擦洗设备机件。6、对怕晒(如氧气瓶等)物资不得露天存放。7、搬运和操作危险物品应稳装稳卸，严禁用易产生火花的工具敲击和开封。第八条安全用电防火管理规范1、安装和维修电器设备、线路必须由专业电工按电工技术规范进行，

　　非专业电工不准进行电工作业。2、仓库的电器和线路必须按国家<仓库防火安全管理规则>进行安装。3、生产岗位、仓库、重点消防区域、严禁私设电热器具。4、严禁使用不符合规范的保险装置(如以铜丝代替保险丝等)。5、架空高压电力线不准通过建筑物和危险品上方空间。6、电器设备操作人员必须严格遵守操作规程，不得擅离职守，要定时巡检，发现问题及时报告、维修，工作结束后及时断电。7、燃气生产岗位、仓库的电器线路必须符合防爆要求。8、电器着火，应首先切断电源再组织灭火，严禁带电灭火。

　　小企业员工管理制度范本

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部

　　门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早

　　退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

　　

　　

篇六：公司管理制度规范完整版

　　目录

　　总则.。。。。。。.....。。.。。..。。。.3

　　一、公司管理大纲。.。..。。。。。。..。...。。。3

　　二、员工守则.........。。..。.。.。。。.4第一部分公司管理制度。。。。。。.。。。.。。.。..。5第一章文件管理制度.。..。。..。。......。.5第二章档案管理制度..。.。。.....。..。。.7第三章保密制度。。。...。.。...。..。....9第四章印章使用管理制度......。。.。。..。10第五章证照管理制度。。.。...。。..。...。。15第六章证明函管理制度。.....。。。..。。。。.15第七章会议管理制度。。。...。。。。...。.。.16第八章办公用品管理制度.。.。。..。.。。.。..18第九章车辆使用管理制度。。..。.。。。。..。.。20第十章车辆管理补充制度。.。。。..。.。。..。。21第十一章交通费用补贴制度.。。。.。.。..。。.。23

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　　第十二章考勤管理制度.。.....。。...。.。.24第十三章出差管理制度.。..。。。.。.。...。。26第十四章通讯管理制度.。。.。。.。..。..。。。29第十五章公司宴请接待制度。。。....。.....29第十六章员工工作餐管理制度....。.。。.。。。。32第十七章借款和报销的规定.。.....。。。...32第十八章员工招聘、调动、离职等规定。。...。.。.34第十九章计算机管理制度...。。。。.。。...。.36第二十章合同管理制度.。.。.。...。。..。.。36第二十一章卫生管理制度。。。...。。。。。..。45第二十二章财务管理制度。.。..。.。...。.。45第二十三章财务报销管理制度.。...。。。....47第二十四章员工工资发放管理制度.。。。。。。...51第二十五章廉政建设制度。......。...。。.54第二部分各部门管理制度。..。。..。....。。。。.55第一章行政办公室职责.。。.。.。..。.....55第二章财务部职责..。.。。。。..。..。。。。57第三章销售部职责.。.。.。。.。...。.。..58第四章技术部职责.。。。.。。。。。。。.。。。.59

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　　第五章生产部职责.。。。...。。。。。.。...59第六章采购部职责..。..。。.。。.。..。。.61第七章质量部职责...。..。..。.。...。.61

　　第一章总则

　　为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度大纲.一、公司管理制度大纲

　　1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

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　　2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益.4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智,提出合理化建议.6、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励.7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力.8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。二、员工守则1、遵纪守法，忠于职守,爱岗敬业。

　　2、维护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助.4、爱护公物，勤俭节约,杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。

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　　6、积极进取，勇于开拓,求实创新。

　　第一部分公司管理制度

　　文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文,同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料.按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理.

　　

篇七：公司管理制度规范完整版

　　公司管理制度

　　概述

　　公司管理制度是公司为了员工规范自身的建设，加强企业成本控制、维护工作秩序、提高工作效率、增加公司利润、增强企业品牌影响力，经过一定的程序严格制定相应的制度，是公司管理的依据和准则。公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、生产经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。

　　内容

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作管理制度,促进公司壮大发展，提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本公司管理制度范本。

　　一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，提高公司经济效益，不断壮大公司实力.四、公司提倡鼓励全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，并为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策、管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇.公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费；倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

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　　八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　阅读建议

　　多数中小企业在建立公司管理制度时,多是参照样本文档稍加修改来作为自己的管理制度。

　　不少企业设定了管理制度也只是放在资料柜的角落，在需要时拿出来读一下，而很多员工根本不清楚自己公司的管理制度。这种情况使公司的管理制度失去了其存在的实际意义,并形同虚设。

　　首先,并不排斥参照样本制定公司管理制度，因为有了参照才能让我们取长补短,且不可全部照抄，在制定管理制度时，首先应确认以下几方面，企业的行业性质、企业的工作性质、员工类别等等。

　　比如,广告公司由于行业性质决定了他们多数采用弹性工作制，所谓弹性工作制是指每周达到一定工作时间，但这些时间是可以由实际情况而安排的，并非严格的朝九晚五工时制。目前新的一些网络游戏开发公司也实施这种工作制。

　　另一方面，公司的管理制度会对员工的着装及发型等都会做明文规定，但由于行业性质的不同，比如广告、公关等等相关设计宣传类的公司就比较注重形象的前卫时尚，不会对员工的打扮做要求,而像金融业、服务业等等就会对员工的仪表做严格统一要求。

　　以上,只是就两方面举例谈了一下在制定公司管理制度时须考虑的方面，所以，以后大家在制定企业管理制度时，一定要结合企业实际来制定企业的管理制度，让管理制度真正起到管理作用，就像定做衣服一样，合身并且适合，才能在企业内部真正实施，而不是形同虚设。

　　方案

　　同行同业借鉴学习

　　作为新建企业在借鉴学习其他企业先进的管理制度时，要巧学活用,但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身企业的实际,学习同行同业先进企业的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方法来统一企业员工的认识，使全体员工的思想观念、工作作风合乎自身企业发展前进的要求，主动参与管理、配合支持管理.

　　结合自身不断总结

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　　任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者,应当清晰的认识到，其他企业管理中最好的东西，放在本企业中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”.因此，我们在新建企业的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真审视自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代企业管理制度。

　　循序渐进不急于求成

　　新建企业的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有,从简单到复杂,从困难到容易的顺序进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要按照管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和出现空档；二是管理者要从企业管理的实际台阶出发，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提高管理制度的针对性和时效性；三是管理制度要贯彻执行到企业各项工作的每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等,做到现代企业管理中责、权、利的有效结合。

　　特色管理道路

　　正确评估，审视自身，走企业自身特色的管理道路。常言说得好:“走自己的路让别人说”,企业管理也是如此,没有绝对的模式，但有相同的框架.长松咨询的专家认为，要形成自我特色的企业管理制度，一是要对制度有效宣传，得到员工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁,才有可能得到贯彻和执行；二是对制度执行过程中不断出现的问题和困难，应当有一个正确的认识和评估，既不附合，也不盲从；既不骄傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它；三是对制度进行适时修改和完善,旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就容易根深蒂固，一时无法清理干净，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的勇气去自我调整或自我否定。

　　针对性和实效性

　　现代企业管理制度强调针对性和实效性,注重责、权、利明晰.因此，作为新建企业管理制度一旦形成将面临的最大困难是什么？归根到底是执行力问题。长松咨询的专家在认真调查研究后,将执行力差的问题归结为三大方面的因素：一是领导管理风格决定企业的管理整体水平和效果；二是中层管理队伍的管理艺术和水平决定企业管理的综合实力；三是职工对管理制度的理解和支持程度决定企业管理制度的最终命运。

　　

篇八：公司管理制度规范完整版

　　目录第一章总则。...。。.。．.。。．.．．.．．．.。．１一、公司管理大纲..。。.。。.。。。.。。。。。..．2二、员工守则.。．．...．。．。。.．．．。。.．．3第一部分公司管理制度．。。。。.．..．。..．。。.。4第一章文件管理制度．。。．.。。。.。。..。.。。。5第二章档案管理制度..．.。。。。。。。。.。。.。6第三章保密制度..．。.．。．。。．。.。。。.．。.７第四章印章使用管理制度度...。。。。.。.。.。。8第五章证照管理制度。....。。．..．．.。..。9第六章证明函管理制度。。.。．..。.．．．。．．.10第七章会议管理制度．.。。。。。。。。.。.。．.。11第八章办公用品管理制度。．..。..．.。。。.。.12第九章车辆使用管理制度。．。。.。。.。.。．.。.13

　　第十章车辆管理补充制度．..。．．。...。。.．。１4第十一章交通费用补贴制度...。。..．.。。..．15第十二章考勤管理制度。。。。...。．。。。。...1６第十三章出差管理制度．.．.。。.。.。。。..。。17第十四章通讯管理制度.。．。。。.．．。。.。。。．18第十五章公司宴请接待制度。.。。．.．。.。。。。19第十六章员工工作餐管理制度．.。..。......。２0第十七章借款和报销的规定.．...。。。。。。。。21第十八章员工招聘、调动、离职等规定.。。..。。..2２第十九章计算机管理制度。。.。.....。.。．。。２3第二十章合同管理制度。。。.。..。。。。。。。。．24第二十一章卫生管理制度。。。。。。。。。．...．25

　　第二十二章财务管理制度...。.。。。．。。.．。２6第二十三章财务报销管理制度..。。。。.。..。。２７第二十四章员工工资发放管理制度。。.．.．.。．。28第二十五章廉政建设制度。.。...．。。．。。..29第二部分各部门管理制度。。.．.。．..。.。。.．。。30第一章行政办公室职责...。。。.。。.。...．３1第二章财务部职责。。.．.。。。。..．．。。。。32第三章销售部职责。。.．.。.。.。.。..。。。33第四章技术部职责.．．.。.。..。。。.．。.。34第五章生产部职责..。。。。。..．。。。。.。.35第六章采购部职责。.。...。.。。.。。...。36第七章质量部职责.。.。。。...．。。。。。.。３７

　　第一章总则

　　为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

　　一、公司管理制度大纲

　　１、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

　　2、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情．

　　3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　５、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

　　６、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　７、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　８、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

　　二、员工守则

　　1、遵纪守法，忠于职守,爱岗敬业。

　　2、维护公司声誉,保护公司利益。

　　3、服从领导，关心下属,团结互助.

　　4、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

　　5、不断学习,提高水平，精通业务。

　　6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

　　第一部分公司管理制度

　　文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工

　　作中的指导作用,特制订本制度。

　　一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。

　　二、收文的管理

　　三、公文的签收

　　１。凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收

　　2。对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定,如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门,并登记差错文件的文号.

　　3.公文的编号保管

　　（１）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”,并分类登记编号、保管.须由公司承办或归档的公司领导亲启文件,公司领导启封后,也应交办公室办理正常手续.

　　(2)、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

　　４.公文的阅批与分转

　　(1）、凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任）根据文件内容和性质阅签后，

　　由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办.为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办。

　　(2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。

　　(3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅,最迟不得超过2天(特殊情况例外）。

　　5.文件的传阅与催办

　　（１)、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看．对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

　　(２）、阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件办公室,阅批文件一般不得超过2天,阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

　　（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

　　(4)、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任,承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄,原件应及时归档周转。

　　第二章档案管理制度

　　一、严格执行党和国家的保密、安全制度,确保档案和案卷机密安全.

　　二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续.

　　三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门

　　档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

　　四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

　　五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档.

　　六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理.

　　七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

　　八、归档资料必须符合下列要求：

　　１、文件材料齐全完整；

　　2、根据档案内容合并整理、立卷；

　　3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,案卷标题简明确切,便于保管和利用。九、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分管领导。十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定,提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益,在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：１、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；５、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管,非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料.四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管.如有遗失,必须立即报告并采取补救措施。

　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名.

　　七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更不能随便带人进入。

　　八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

　　第四章、印章使用管理制度

　　印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例:各类印章的具体管理条例：

　　一、印章的刻制

　　刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

　　1。新公司成立,基本印章(公章、合同章、法人私章、财务章)的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,并从刻制之日起执行相关使用条例。

　　２。因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

　　二、印章的保管和使用

　　1。印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业)印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。

　　２.印章的使用任何部门在启用印章前,均需与公司(人事行政部)办理领取手续,接受相应的责权告知,签定《印章签收手续》并备案.(已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续)

　　(１)、公章:公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等,须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》,经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在《印章使用登记薄》签字.综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档．(

　　２）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》,经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批,财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批,经手人需将签批后

　　申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档.

　　（3)、法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

　　(４）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发专用章主要用于发票盖章.

　　(5)其他职能部门章：其他职能部门章,主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

　　3.印章的废止、更换:

　　(1)、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

　　(2)、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后,交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

　　(３)、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》,并呈分公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

　　４.印章保管人的责权范畴：

　　对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下:

　　（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部使用责任。

　　（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力,因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人则负部分责任,而对未经由负责人或保管人（公司经理)签批的公章使用经手人负主要责任,保管人负部分责任.

　　(3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任,而对未经由保管人（财务负责人)签批的公章使用经手负主要责任,保管人负部分责任。

　　(４)、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者,但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用,否则负全部责任。

　　(5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用,因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带回公司盖章。

　　（６）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务,需要携带公司印章出差的,须经公司董事长或总经理审批并及时归还.

　　（7)、如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时,原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责．

　　(8)、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程,做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有损公司利益之行为.

　　（9)、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章,如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依法追究其法律责任。

　　第五章、证照管理制度

　　一、公司证照由总经办指定专人统一管理。

　　二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、IＳP经营许可证等等。

　　三、证照的使用包括借用、复印等。

　　四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。

　　五、证照借用程序:

　　借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准

　　→办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。

　　六、证照复印程序:

　　借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还(如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人）。

　　七、如需使用原件,则须总经理核准。

　　八、证照复印件必须加盖“再复印无效章"。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》第六章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等.二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》,经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》.六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管.如发生遗失或被盗,应立即向主管领导汇报,并迅速采取相应措施，避免造成损失;如证明函未使用,应立即退还总经办.总经办应妥善保管证明函存根。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员:公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开．第三条、会议主持:总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。3、会议要求:（１）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项,各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室呈分管领导审阅认可,由总经理审定是否为会议议题.(2)、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿,并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。6、会后工作：

　　（1)、行政办公室应根据办公会议形成的决定,三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

　　（2)、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况,难以执行时,应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。

　　（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办或不按原则执行的,公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次:20０元至2000元的经济处罚,第二次:给予年终奖20％—5０%处罚,第三次：降职使用或劝其自动离职）(４）、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。

　　(5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理,以确保公司政令的畅通。

　　二、公司月度例会制度

　　１、参加人员:公司领导、各部门、分公司负责人参加,行政办公室秘书负责做好会议记录.

　　2、开会时间:原则上每月召开一次,遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

　　3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

　　4、会议要求:

　　（1)、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。

　　（2)、分析、研究生产经营中出现的困难和问题,并针对问题提出解决的方案和办法。

　　（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题,有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。

　　5、会后工作:

　　1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后,凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

　　2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者,由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

　　八、丧假

　　1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在外地可另加往返路程假．

　　2、员工书面报告（或电话告知部门负责人）,由部门经理、分管领导签字后,经行政办公室报总经理批示。

　　九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。

　　十、旷工

　　1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款３０0元，一天,罚款600元，以此类推

　　2、累计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理.

　　第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。

　　如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。

　　发现员工一次罚款20０元、部门负责人罚款５00元,发现员工二次罚款5０0元、部门负责人罚款1０００元,二次以上按自动离职处理。

　　部门负责人违反一次罚款1000元、,二次扣年终奖10％或降职使用，情节严重者加重处罚。

　　十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请假的,必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的,按照本制度第三条规定处理。

　　十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人每次5％的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

　　十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资(每天工资为：月度工资／4０天)。

　　十五、凡受本制度处罚的员工,扣发其该年度一定数额的年终奖。

　　第十二章出差管理制度

　　为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际,特制定本规定.

　　一、本规定适用于公司全体员工。

　　二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等.

　　三、交通费、住宿费凭据报销.伙食补助费、津贴实行定额包干。

　　四、员工因公出差,应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后,应立即补办手续，具体操作程序如下:

　　1、填写《出差计划申请单》,注明预计出差时间、到达地点,报行政办公室办理相关报批事宜。

　　2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》,按《借款规定》报批后,向财务部预支差旅费。

　　3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等.

　　五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表:

　　交通工具级别

　　总经理

　　飞机

　　轮船

　　头等舱或公务舱

　　一等舱

　　火车

　　其他交通工具

　　软席(软座、软凭据报销卧)

　　副总经理、总经理助理

　　经济舱

　　二等舱

　　软席(软座、软凭据报销卧)

　　经理、副经理经济舱

　　三等舱

　　硬席(硬座、硬凭据报销卧)

　　其他

　　经济舱

　　三等舱

　　硬席(硬座、硬凭据报销卧)

　　六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

　　七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别,因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准后方可乘坐．凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额部分由本人承担。

　　八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费．

　　九、住宿费标准见下表（单位:元／天)

　　级别

　　住宿标准（元）

　　总经理

　　20０～40０

　　副总经理、总经理助理160~２20

　　经理、副经理、经理助1６０～１80理、主任、副主任

　　员

　　单人14０

　　工

　　双人

　　80

　　十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。

　　十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

　　十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助,见下表(单位：元/天):

　　伙食补助

　　40元

　　标准

　　早餐中餐

　　晚餐

　　2０元３0元30元

　　1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12：00前按一天计;回程日18:00后按一天计。

　　2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

　　3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

　　4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担,且期间不发伙食补助费。

　　5、出差期间,确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。

　　十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。

　　十四、驾驶员出差津贴（单位:元／天)：

　　驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴:25元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

　　十五、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

　　十六、因保管不当丢失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,经相关部门领导审批后才能报销。

　　十七、本规定由行政办公室负责解释。

　　十八、本规定自X年X月日X起执行,原相关规定同时作废。

　　第十三章通讯管理制度

　　为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原则,特订立本规定。

　　一、固定电话：

　　１、部门因业务或工作需要安装电话,应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。

　　2、各部门安装固定电话后不得随意移动,在使用过程中应轻拿轻放,如使用不当应照价赔偿。

　　3、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等,严禁谈心或长时间通话，否则,一经发现处罚２０元。

　　4、禁止拔打与业务无关的电话,未经许可擅自拔打者每次予以１0元的经济处罚。

　　5、业务需要拔打长途,应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。

　　6、因各部门电话由其负责人监督管理,并有权拒绝非本部门人员使用电话。

　　7、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。

　　二、移动电话

　　1、公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别5０0元/月,副总经理级别30０元/月，部门主管(经理及经理助理级别)15０元/人,管理人员（副主任以上级别）１00元／月,实习期人员50元/月，正式员工（含试用期)元／月

　　2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通,凡发现电话联系不畅,每次予以５0元经济处罚,对工作造成损失，将予以重罚,三次以上，降低原话费补助标准.

　　第十四章公司宴请接待制度

　　为进一步加强公司管理,严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则.结合公司实际,现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》:

　　第一条、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

　　第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待:上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

　　第三条、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。

　　第四条、用餐程序及标准

　　1、各部门承办招待事项,由经办人填写《招待审批表》（见附表)，说明招待项目、对象、人数及费用,经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

　　2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报,必须电话请示相关领导,得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

　　3、宴请招待参照标准:

　　序号职务

　　标准(元/人）

　　备注

　　１

　　总经理

　　120

　　含酒水费

　　2

　　副总经理、总经理助理10０

　　3

　　经理、副经理、经理助理8０

　　4

　　其他人员

　　60

　　4、用餐地点：原则上在协议酒店,凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐,并按照报销程序办理结帐手续．

　　5、招待陪同:招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数,特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数.

　　6、招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒,由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

　　第五条、因工作需要安排客人娱乐的,按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

　　

　　

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